Las revelaciones de los Pandora Papers deben ser motivo de una investigación seria por parte de las autoridades panameñas. En el caso de Ernesto Pérez Balladares se habla de tres empresas, ente ellas dos creadas dentro de se mandato presidencial, rodeado de escándalos de coimas y sobornos por la privatización del IRHE, INTEL, Corredores y Casinos.
Entre 2009 y 2011 diarios locales informaban de movimientos por más de 176 millones que realizó la esposa de Pérez Balladares, Dora Boyd Preciado, a nombre de Seaside Foundation, propietaria de una cuenta en Bahamas, a favor de la sociedad Shelf Holding Inc., investigada por blanqueo de dinero.
“Según el Registro Público, la fundación (Seaside Foundation) fue inscrita el 10 de julio de 2003 y su consejo fundacional está integrado por Andrés M. Sánchez, presidente; John B. Foster, secretario; y Myrna de Navarro, tesorera”.
“El fundador es la sociedad Alcogal Corporate Services S.A., de acuerdo con la ficha número 8712 y el documento número 506511. El agente residente es la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, que a su vez es empleador de los tres directivos”.
Los Pandora Papers parecen que pueden revelar el misterio que rodea al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y su familia.
Así le ha robado esta oligarquía al pueblo panameño. Hay suficiente dinero para comprar impunidad, autoridades, jueces, magistrados y medios de comunicación. Los diputados y funcionarios corruptos y ladrones son simples rateros al lado de estos personajes de la élite económica que desde 1903 y en el bicentenario han estafado y atracado a la nación.
A continuación, información revelada anteriormente por los medios. Se trata de casos que siguen impunes.
Movimiento de cuenta en Bahamas impulsa nueva investigación contra ex presidente Pérez B.
Fuentes insisten que fundación movió más de $176 millones
La esposa del ex presidente, Dora Boyd de Pérez Balladares, firmó dos cheques de la cuenta en Bahamas y ambos terminaron en Panamá.
Redacción De La Prensa | panorama@prensa.com
22 mar 2011 – 12:00 AM
La fundación de interés privado Seaside Foundation, propietaria de una cuenta en Bahamas que según fuentes oficiales movilizó más de 176 millones de dólares entre 2009 y 2010, cuya procedencia y destino el Ministerio Público (MP) trata de investigar, fue inscrita en Panamá en 2003 con un capital inicial de 10 mil dólares.
El MP pidió al Órgano Judicial autorización para investigar dicho movimiento de dinero, en lo que podría constituirse como un segundo proceso contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares por blanqueo de capitales.
Según el Registro Público, la fundación fue inscrita el 10 de julio de 2003 y su consejo fundacional está integrado por Andrés M. Sánchez, presidente; John B. Foster, secretario; y Myrna de Navarro, tesorera.
El fundador es la sociedad Alcogal Corporate Services S.A., de acuerdo con la ficha número 8712 y el documento número 506511. El agente residente es la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee, que a su vez es empleador de los tres directivos.
Andrés Sánchez contestó a este diario que, en efecto, trabaja para Alemán, Cordero, Galindo & Lee, pero se negó a dar por teléfono cualquier información sobre la fundación, mientras que personal administrativo del bufete confirmó que Foster y de Navarro también son empleados de éste y que se desempeñan como directores de sociedades.
Información del MP indica que la fundación Seaside Foundation es dueña de una cuenta en el Banco del Istmo International con sede en Bahamas, de la cual fueron girados dos cheques -uno por 175 mil dólares en 2005 y otro por 45 mil dólares en 2006-, ambos firmados por la esposa del ex presidente, Dora Boyd de Pérez Balladares, a favor de la sociedad Shelf Holding Inc.
Shelf Holding Inc. es una de las sociedades incluidas dentro de la investigación por blanqueo de capitales que se sigue contra el ex mandatario y cuya audiencia preliminar fue fijada por el Juzgado Noveno Penal para el 11 de abril próximo.
La Prensa, 22 de marzo de 2011.
Imputados en caso de blanqueo no han podido justificar transferencias
Investigación revela que Lucky Games le transfería dinero a Thayer que, posteriormente, era pasado a la sociedad Shelf Holding Inc.
En la vista fiscal sobre las investigaciones de blanqueo de capitales contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otros, la Fiscalía contra el Crimen Organizado detalló que la sociedad “Joyas del Mundo, S.A.”, que recibía dinero de la empresa Lucky Games, giraba fondos mensuales a Roosevelt Thayer Galindo.
En el expediente aparecen copias de estos cheques que están por el orden de 197 mil 140 dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, Lucky Games le transfería dinero a Thayer Galindo, quien posteriormente lo traspasaba a la cuenta de Shelf Holding y recibía dinero de la sociedad anónima PTY, Inc.
La vista aclara que Thayer, al igual que el resto de los imputados, no logró justificar los dineros que se transferían de la empresa de tragamonedas hacia la sociedad Shelf Holding Inc., mediante las sociedades anónimas mencionadas.
Dinero girado.
En el expediente aparecen copias de cheques girados por elevados montos, donde ninguno de los encausados logró explicar a la Fiscalía por qué se hacían esos movimientos de dinero.
Se anexaron las copias de los cheques girados entre los años 2006 a 2009 a Ricardo Alberto Caputo, cuyo valor asciende a 225 mil 500 dólares.
De la misma forma se observa información sobre cheques por 195 mil dólares a nombre de Adelio Green Navarro.
Además, se giraron cheques por 30 mil dólares a nombre de Rómulo Eduardo Abad Coutte contra las cuentas bancarias de la sociedad Shelf Holding, Inc.
Panamá América, 5 de marzo de 2011.
Complejas operaciones financieras permitieron que un grupo de sociedades anónimas desviaran fondos del juego d azar a Shelf Holding Inc.
Otras sociedades triangularon fondos
A través de las sociedades Joyas del Mundo S.A., Kestel Management Inc. y Pty Adventure Inc. se triangulaban dólares salidos de las empresas de juegos Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá, que a nivel local controlan el negocio de las máquinas tragamonedas. Los bancos implicados, los firmantes, los bufetes de abogados y los millones de dólares son parte de la trama que lograron construir con paciencia los hombres del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Santiago Fascetto Unidad De Investigación | sfascetto@prensa.com
30 nov 2009 – 12:00 AM
Nada fue librado al azar. O a la suerte de una moneda que ingresa en una máquina con la esperanza de que la pantalla arroje tres signos idénticos. Sin embargo, a pesar del cálculo certero, esta vez la moneda dejó rastros.
Shelf Holding Inc., la sociedad que maneja el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, no solo recibió dinero directamente de Lucky Games S.A. sino que también alimentó su cuenta bancaria a través de un grupo de sociedades locales que trianguló dinero proveniente del juego.
La operación financiera era compleja: Lucky Games S.A. y Gaming & Services de Panamá enviaban fondos a terceras sociedades, y luego estas desviaban el dinero hacia Shelf Holding Inc. Aparte de la sociedad Pty Adventure Inc., dentro de la maniobra están involucradas otras dos sociedades: Kestel Management Inc. y Joyas del Mundo S.A.
Así lo revelan registros bancarios que fueron entregados a La Prensa por fuentes de entero crédito y verificados por investigaciones periodísticas que le siguen la pista al dinero del juego que terminó en una cuenta bancaria manejada por el ex jefe de Estado.
¿Cómo se repartían el dinero? ¿Quiénes son los titulares de esas sociedades anónimas? ¿Con qué bancos locales operaban?
Pty Adventure Inc.
El bufete de abogados Infante & Pérez Almillano inscribió la sociedad en el Registro Público el 29 de mayo de 2002, según documentación oficial. Los directivos de la sociedad son empleados del bufete que lidera Héctor Infante, letrado que históricamente defendió a Pérez Balladares en litigios judiciales.
La sociedad abrió una cuenta corriente en el desaparecido Primer Banco del Istmo (Banistmo) el 12 de diciembre de 2002. A esa cuenta Lucky Games S.A. giró unos 60 mil dólares mensuales durante un largo período de tiempo, según registros bancarios.
También la empresa Gaming & Services de Panamá –cuyo accionista mayoritario y operador es la filial local de la multinacional española CIRSA– envió dinero a esa sociedad. Así, los fondos “del juego” se acumulaban en la cuenta cuya firma autorizada estaba en poder de dos personas: Henry Mong Woo –un contador próximo al entorno de Pérez Balladares según fuentes cercanas al ex mandatario– y Tomas Humberto González de la Barrera.
Ellos eran los encargados de tramitar el reparto mensual de fondos: un cheque de 5 mil dólares a nombre de Roosevelt Lito Thayer, otro por el doble a nombre de la sociedad Grupo Granate S.A. –cuyo presidente es Enrique Pretelt– y un último cheque a nombre de Shelf Holding Inc. por casi 34 mil dólares.
La cifra del reparto se repetía con la exactitud de un reloj.
Según información que presentó ante Banistmo –y a la que accedió La Prensa– Pty Adventure Inc. se dedicaba a diferentes “inversiones”. La sociedad se encuentra en la mira del Ministerio Público y es parte de las investigaciones por supuesto blanqueo de capitales que lleva adelante la Fiscalía Especial contra la Delincuencia Organizada que maneja el fiscal José Ayú Prado.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A., ahora también se sumaba Pty Adventure Inc.
Joyas del Mundo S.A.
La sociedad se constituyó el 14 de noviembre de 1989, según información del Registro Público. Varios años después de su nacimiento, el 17 de junio de 2005, se modificó la composición de su junta directiva.
El bufete de abogados encargado de gestionar los cambios fue Morgan & Morgan. En esa ocasión, asumió el puesto de presidente Carlos González Carrasquilla, mientras que todos los demás puestos fueron ocupados por empleados de ese estudio de abogados.
El 12 de abril de 2006, la sociedad abrió una cuenta corriente en el Banco Panameño de la Vivienda (Banvivienda). En el formulario de apertura de cuenta aparece nítida la firma de González Carrasquilla, quien se constituyó en el firmante de la cuenta junto con Mong Woo, el contador.
González Carrasquilla no fue el único firmante, pero sí el más conocido: él fue el supuesto presidente y único accionista de Lucky Games S.A. entre 2001 y 2007, según documentación oficial que reposa en la Junta de Control de Juegos. Sin embargo, los papeles decían una cosa y la realidad otra: González Carrasquilla resultó ser el testaferro que presentaron ante las autoridades –violando la ley– dos personas del entorno íntimo de Pérez Balladares: Thayer y Pretelt, quienes eran los verdaderos beneficiarios del dinero junto al ex mandatario.
Thayer es amigo y ex funcionario del gobierno del ex presidente y Pretelt está casado con una de sus hijas.
Una vez abierta la cuenta, González Carrasquilla comenzó a recibir y enviar dólares. Desde la cuenta de Joyas del Mundo S.A. se giraron constantes sumas de dinero a Shelf Holding Inc., la sociedad que controla Pérez Balladares.
Solo durante 2005 y 2006, Joyas del Mundo S.A. giró casi un millón de dólares a la cuenta que mantenía Shelf Holding Inc. en Banistmo. Los depósitos, según registros bancarios, se hacían todos los meses por un monto similar. Sin embargo, la operación no era directa: Joyas del Mundo S.A. emitía un cheque a nombre de Banistmo y el banco, luego, lo endosaba y depositaba en la cuenta de Shelf Holding Inc.
Joyas del Mundo S.A. continuó enviando dinero a Shelf Holding Inc. cuando esta sociedad abrió una segunda cuenta en Banvivienda. En esa ocasión, los pagos volvieron a ser repartidos entre tres: 18 mil dólares para Shelf Holding Inc., 25 mil dólares para Thayer y 22 mil dólares para Grupo Granate S.A., que maneja Pretelt. Como en el caso de Pty Adventure Inc., la división de dinero se hacía con exactitud matemática.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A. y de Pty Adventure Inc., ahora también se sumaba Joyas del Mundo S.A.
Kestel Management Inc.
La “hoja de vida” de Kestel Management Inc. en el Registro Público indica que la inscribió el bufete Morgan & Morgan el 3 de enero de 2000. El directorio está controlado por Pretelt, según información oficial. Como secretario de la sociedad fue nombrada otra sociedad que también opera Pretelt: Grupo Granate S.A.
El banco elegido para comenzar a mover dinero por el sistema bancario fue Banvivienda: el 17 de abril de 2006 se abrió una cuenta corriente, solo cinco días después de que Joyas del Mundo S.A. abriera la suya en la misma entidad financiera.
La oficial de cuenta que tramitó los documentos se encontró con una cara conocida cuando la persona que sería uno de los firmantes de la cuenta traspasó la puerta del banco: se trataba otra vez de González Carrasquilla, el supuesto “propietario” de Lucky Games S.A.
El otro firmante era, otra vez, Mong Woo, el contador.
Según el formulario de apertura de la cuenta, los ingresos de la sociedad provenían de “inversiones y deposito de dividendos”. En ningún momento se aclaró, sin embargo, de cuál empresa provenían esos “dividendos”.
Kestel Management Inc. recibió transferencias de Lucky Games S.A. y de las sociedades que tenían acciones minoritarias en Gaming & Services de Panamá, la empresa que controla la filial local de CIRSA y que ganó la licitación para operar 14 salas de máquinas tragamonedas en 1997, en el marco de la privatización de los casinos que promovió Pérez Balladares.
Hay, además, un cheque por 121 mil dólares que endosó y depositó en Kestel Management Inc. Samuel Elías Camarena, el ex presidente de Lucky Games S.A. entre 2007 y 2008, según los papeles que presentó la empresa ante la Junta de Control de Juegos. Sin embargo, fuentes del entorno de Pérez Balladares ubican a Camarena lejos de una oficina: aseguran que es el chofer de Pretelt.
Otra de las sociedades que alimentó la cuenta de Kestel ManagemeInc. fue Pty Adventure Inc., según registros bancarios. El círculo se completa con envíos de fondos desde Kestel Management Inc. hacia Shelf Holding Inc.
Ya no solo el ex presidente comenzó a recibir dólares directamente de Lucky Games S.A., de Pty Adventure Inc. y de Joyas del Mundo S.A., ahora también se sumaba Kestel Management Inc.
La Prensa, 30 de noviembre de 2009.
Pérez Balladares: ‘Yo no soy el dueño de Shelf Holding Inc’
Getzalette Reyes De Prensa.com | greyes@prensa.com
06 sep 2009 – 12:00 AM
9:05 a.m. – El ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, negó que sea dueño de Shelf Holding Inc, empresa por la cual supuestamente recibió constantes sumas de dinero de Lucky Games, S.A.
«Yo no soy el dueño de Shelf Holding Inc”, enfatizó el ex mandatario durante una entrevista en el programa Debate Abierto Dominical. El hecho de que usted firme en la cuenta corriente de una sociedad anónima no lo convierte en dueño de ésta, justificó.
Pérez Balladares manifestó que los motivos, por los cuales esta sociedad recibió o dejó de recibir dinero, son estrictamente familiares, los cuales no tiene por qué divulgar, a menos –sostuvo– que sean fondos mal habidos.
“No tengo que estar debatiendo para el bienestar de La Prensa o de nadie lo que sucede en el seno de mi familia”, agregó Pérez Balladares, en torno a la investigación periodística que realizara el diario por sus vinculaciones con la empresa Lucky Games, S.A.
El ex mandatario dijo además que le ha prestado dinero a todos sus yernos para ayudarlos a hacer sus operaciones, pero aclaró que esto no tiene que estarlo divulgando, ni mucho menos explicar cómo ellos le pagan.
Sus declaraciones se dan luego de conocerse que dos personas de su entorno –su yerno Enrique Pretelt y su amigo Roosevelt Lito Thayer– se asociaron con CIRSA Panamá en 1998 para explotar salas de máquinas tragamonedas.
El ex presidente de la República sostuvo que esta operación no fue gratuita. Para la alianza, Thayer y Pretelt tuvieron que garantizar y buscar respaldo para pagarle parte de los 20 millones de dólares que CIRSA le dio al Estado producto de la licitación, aseguró.
Registros bancarios a los que tuvo acceso La Prensa se comprobó que Shelf Holding Inc. recibió constantes sumas de dinero de Lucky Games S.A. en su cuenta bancaria, cuya firma autorizada en el banco es la de Pérez Balladares y su secretaria.
La Prensa, 6 de septiembre de 2009.
Niegan Amparo de Garantías Constitucionales a favor Shelf Holding INC.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la acción de Amparo de Garantías Constitucionales incoada por el licenciado Carlos Carrillo, representante legal de la empresa Shelf Holding INC., contra la diligencia del 1 de diciembre de 2009, emitida por el fiscal Especializado en delitos contra el Crimen Organizado.
La diligencia mencionada se encuentra dentro del expediente seguido al ex presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares y otros por el supuesto delito Contra el Orden Económico.
El magistrado ponente fue José Abel Almengor y solo hubo una abstención, la del magistrado Jerónimo Mejía.
El Panamá América, 4 de junio de 2010.
Ex presidente Panamá Pérez Balladares, bajo arresto domiciliario
By Reuters Staff
CIUDAD DE PANAMA (Reuters) – El ex presidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares quedó el jueves bajo arresto domiciliario, tras ser acusado del presunto delito de blanqueo de capitales, informó su abogado.
Un funcionario del Ministerio Público, que pidió anonimato, confirmó el arresto y dijo que la orden vino del principal fiscal contra delincuencia organizada, José Ayú Prado, pero no dio más detalles sobre los cargos que se le imputan al ex mandatario.
El abogado de Pérez Balladares, Rogelio Cruz, dijo que “el fiscal le ha formulado cargos de blanqueo de capitales”, sin dar más detalles.
Medios de prensa locales dijeron que el ex presidente, quien gobernó entre 1994 y 1999, era investigado por su vinculación con la firma Shelf Holding Inc., que supuestamente recibió fondos de Lucky Games S.A., una empresa de una empresa de juegos adjudicataria de concesiones para operar casinos durante su mandato.
14 de enero de 2010.
Juzgado Noveno resuelve solicitud de fianza
El Juzgado noveno de circuito penal de Panamá negó hoy una solicitud de fianza ⎯para no ser detenido— a Ernesto Pérez Balladares. La petición, formulada por la abogada Guillermina McDonald, se presentó del sumario instruido contra el ex presidente de la república, por el supuesto delito de blanqueo de capitales, hecho investigado en virtud de un informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El tribunal en mención, a cargo del juzgador Diego Fernández Panigua, también rechazó ⎯por improcedentes⎯ otras solicitudes esbozadas por la defensa técnica de Pérez Balladares a través de un “escrito de adición”.
Entre esas otras peticiones señaladas por la defensora McDonald figuran la revocación de medidas cautelares decretadas por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado; y la devolución de pasaportes
Al respecto, el juez Fernández señaló que, del análisis del movimiento de las cuentas bancarias correspondientes a Pty Adventures, S.A. y Shelf Holding, Inc. (y de otras sociedades anónimas mencionadas en el informe de investigación como Kestel Management, Inc., Joyas del Mundo, S.A., y Grupo Granate, S.A.), “se visualiza el ingreso de grandes sumas de dinero efectivo en las cuentas bancarias; así como el uso de intermediarios financieros, puesto que quienes manejan los fondos de las cuentas, no son los dignatarios de las sociedades anónimas, propietarias de las cuentas”.
Palacio de Justicia, Ancón
19 de febrero de 2010
Esposa de Pérez B. firmaba en sociedad investigada
La sociedad Seaside Foundation, cuya cuenta bancaria en Bahamas presuntamente se utilizó para mover más de 176 millones de dólares entre mayo de 2009 y junio de 2010, tenía como firmante autorizada a Dora Boyd de Pérez Balladares, esposa del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, así lo confirmaron fuentes del Ministerio Público.
La cuenta que maneja la esposa de Pérez Balladares se abrió en el Banco del Istmo International, con sede en la isla de Bahamas. Esa fundación de interés privado fue inscrita, de acuerdo con el Registro Público de Panamá, el 10 de julio de 2007, y su agente residente es el bufete de abogados local Alemán, Cordero, Galindo y Lee.
Los abogados de Pérez Balladares dijeron ayer que los 176 millones de dólares no pertenecen a su defendido, sino a todos los depósitos y cheques girados durante el período de mayo de 2009 a junio de 2010 por los cuentahabientes del banco HSBC Bank Panamá.
Revelaron que el movimiento de cuenta corriente que HSBC Bank Panamá remitió a la Fiscalía es el de la cuenta que Banistmo Internacional (Bahamas) LTD mantenía en ese banco para ofrecerle a su clientela la posibilidad de girar cheques locales y realizar depósitos localmente.
“La cuenta a la que hace alusión el fiscal fue cerrada en julio 3 de 2008 y valga la aclaración que nuestro representado no era firmante ni beneficiario de la misma”, destaco Luis Carlos Cabezas, abogado de Pérez Balladares.
Más cheques.
A pesar de que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado remitió la vista fiscal por blanqueo de capitales contra el ex presidente al Juzgado Noveno de lo Penal, aún la oficina de instrucción sigue recibiendo información bancaria del ex gobernante.
La lista de cheques endosados con la firma del ex presidente de la República es larga. Dos tomos hay en el despacho del funcionario de instrucción, solamente con cheques e información bancaria. Estos no fueron incluidos en la vista fiscal con solicitud de llamamiento a juicio que envió la Fiscalía el pasado jueves 3 de marzo al Juzgado Noveno de lo Penal.
Marcelino Aguilar, fiscal contra el crimen organizado, dijo que los peritos del Instituto de Medicina Legal (IMEL) concluyeron una auditoría de las cuentas del ex mandatario, sin embargo, los cheques, información y documentos de cuentas siguen llegando al despacho.
Concluyó la vista fiscal con la auditoría forense que realizó el IMEL, pero luego empezaron a llegar otros documentos bancarios.
El Panamá América, 21 de marzo de 2011.
FRENADESO
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